Skip to content

В Одессе обнаружили мощный конвертцентр, занимавшийся выводом денег в РФ

СБУ закрыла очередную «лавочку» махинаторов, помогавших бизнесменам выводить деньги в «тень» и прятать за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьдесят пять миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, организаторы «конверта» создали ряд фиктивных фирм, которые предоставляли «услуги» минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

«Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях», — отмечают в СБУ.

улики1

Правоохранители во время обысков жилья подозреваемых изъяли доллары США эквивалентны 3 млн грн, печати фиктивных фирм, документацию и десятки часов и ювелирных изделий суммарной стоимостью около 250 тыс. долларов, которые скупали для легализации преступных доходов.

улики

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается.

На снимках: изьятые в ходе обыска доказательства преступной деятельности.

Источник фото: пресс-центр СБУ

Читайте также:

COMMENT ON: В Одессе обнаружили мощный конвертцентр, занимавшийся выводом денег в РФ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *