Skip to content

Европол задержал разработавших схему отмывания средств через криптовалюты

op-tulipan-blanca-foto1euПравоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт. Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.
В ходе расследования полиция изучила деятельность 137 человек и установила 174 банковских счета, использовавшихся для незаконных действий.
«Чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной деятельности, преступники, находившиеся в Испании, связывались с наркоторговцами. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов. Обналичивание средств происходило в Колумбии», — рассказали в Европоле.
Сначала обвиняемые использовали кредитные карты, однако позже стали переводить средства в криптовалюту, а затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу. В заявлении Европола отмечается, что неназванная биржа сотрудничала с финскими властями, раскрывая им информацию о подозреваемых.

op-tulipan-blanca-foto2eu
Сотрудники правоохранительных органов ЕС заявили, что намерены активизировать свои усилия по преследованию преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют.
Кроме того, представители Европола добавили, что уже внедрили «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют в преступных сообществах».

По материалам: forklog.com

COMMENT ON: Европол задержал разработавших схему отмывания средств через криптовалюты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *